Unternehmensdienstleistungen
Wir bieten kombinierte und konsolidierte, unternehmensweit benötigte Support-Services auf der Grundlage von Fachwissen und bewährten Verfahren:
Unternehmensgründung Dienstleistungen
- Notwendige Dokumente vorbereiten
- Senden der relevanten Datei beim Handelsregister und Erhalt der Namensreservierung
- Vorbereitung der Statuten und anderer relevanter Dokumente
- Hinterlegung des Grundkapitals bei der Bank
Eröffnung und Verwaltung von Bankkonten
- Einführung in Banken mit Top-Rating
- Eröffnung und Führung von Bankkonten
- Unterstützung bei der Vermittlung von E-Banking-Einrichtungen
Sekretariatsdienste des Unternehmens
- Erstellen Sie umfassende Unternehmensdateien sowohl in Papierform als auch in Papierform. Anbieter von Unternehmensdateien könnten Buchhalter, Rechtsanwälte, Vermieter, andere Dienstleister, Banken sein.
- Beratung bei Änderungen zwingender Fristen für die Annahme und / oder Einreichung von Unternehmensabschlüssen
- Pflege der ursprünglichen lokalen Unternehmensdateien, einschließlich deren Bereitstellung auf Kundenwunsch.
- Erstellung aller Unternehmensunterlagen, die zur Feststellung und Genehmigung des jeweiligen Jahresabschlusses erforderlich sind, Verwendung des Gewinns / Verlusts (einschließlich Dividendenausschüttung), Entlastung der Mitglieder des Vorstands und andere Angelegenheiten, die normalerweise in Hauptversammlungen enthalten sind.
- Übermittlung von Unternehmensdokumenten zur Unterschrift an die Rechtsabteilung / den Anwalt des Kunden, wobei anzugeben ist, wer unterschrieben werden soll, die Form der erforderlichen Unterschriften oder notariellen Beglaubigungen, die Anzahl der erforderlichen Originale und Einzelheiten bezüglich der Rücksendung der Originale.
- Erstellung und Einreichung aller obligatorischen Unternehmensanmeldungen (ausgenommen Steuererklärungen jeglicher Art), die im Zusammenhang mit den Hauptversammlungsbeschlüssen / Hauptversammlungen und / oder der Feststellung des Jahresabschlusses erforderlich sind.
- Hochladen von Kopien aller im Rahmen dieses Auftrags erstellten Unternehmensdokumente und -anmeldungen in das vom Kunden angegebene elektronische Ablagesystem, wodurch dieses elektronische Ablagesystem auf dem neuesten Stand gehalten wird.
- Aggregierte monatliche Statusberichte in einem elektronischen Format (z. B. Excel-Tabelle), die den Status der Kontoübernahme / -unterschrift / -ablage anzeigen.
- Teilnahme der zentralen Anlaufstelle an regelmäßigen (monatlichen) Statusüberprüfungen
Domizilierungsdienste sowie Mail-Handling und Routing
- Sitz der neu gegründeten Gesellschaften
- Korrespondenzverwaltung
- Separate Telefon- / Faxleitungen und E-Mail-Adressen
- Voll ausgestattete Büros
Leitungsdienste
- Zu den Verwaltungsratsdiensten zählen ein Corporate Director und / oder eine oder mehrere Personen, die als Director des Unternehmens ernannt werden.
- Ausführung aller benötigten Unternehmensdokumente
- Jährliche Ausrichtung und Leitung von zwei Vorstandssitzungen, Vorbereitung der Vollpension (BEPS - effektive Anforderung an die Verwaltung)
Escrow-Dienstleistungen
- Wir erarbeiten für jede Situation spezielle Treuhandlösungen, um das finanzielle Risiko beim Abschluss von Transaktionen zu verringern, insbesondere wenn sich eine oder mehrere Parteien in verschiedenen Ländern befinden.
Vorratsgesellschaften
- Wir bieten in Rumänien gegründete Vorratsgesellschaften (fertige Unternehmen) an, die alle anwendbaren Gesetze einhalten, einschließlich etwaiger Buchhaltungs- oder Steueranforderungen.
Managementdienstleistungen
- Erstellung und Dokumentation von Kartonverpackungen in Zusammenarbeit mit dem Steuer-/Rechtsberater des Mandanten
Treuhand- und Treuhanddienstleistungen
- Gründung und Verwaltung von Trusts
- Strukturierung und Schutz des Vermögens
- Ausführung von Vertrauensdokumenten
- Bereitstellung einer breiten Palette von Treuhändern
- Beratung in Bezug auf Gerichtsbarkeit und Art der Treuhandstruktur
- Vorbereitung steuereffizienter Strukturen
- Vermögenskonsolidierung und Risikominderung
Screening und KYC-Konformität
Wir können unseren Kunden dabei helfen, die richtige Entscheidung zu treffen, indem wir uns dafür entscheiden, informiert zu werden, und bei der Beauftragung oder Annahme eines potenziellen neuen Kunden, Lieferanten, Mitarbeiters oder Geschäftspartners das potenzielle Risiko berücksichtigen. Unser Ziel ist es, den Entscheidungsprozess aufgrund einer strafferen Due-Diligence-Untersuchung zu beschleunigen.
Der vollständige Prozess umfasst die folgenden Schritte:
- Genaue und aktuelle Datenrecherche, -sammlung und -analyse
- Erstellung und Lieferung von kundenspezifischen Berichten
- Zusätzliche Überprüfung mit zusätzlichen diskreten Quellen
- Führung des Archivs (bis zu 3 Jahre)
Unsere Dienstleistungen sind:
Corporate Know-Your-Third-Party (KY3P), "Know-Your-Vendor" (KYV), "Know-Your-Supplier" (KYS), "Know-Your-Customer" (KYC), Geldwäsche-Bekämpfung (AML) -Konformitätsberichte
Diese Berichte basieren auf der Untersuchung und Identifizierung der folgenden Punkte:
- Unternehmensidentifikationsdaten - Art des Unternehmens, Name, Anschrift, Handelsregisternummer, Steueridentifikationsnummer, Historie, Status, Management, Mitarbeiter, Aktienkapital, genehmigte NACE-Codes, Tochterunternehmen, sekundäre Büros, FATCA-Einstufung des Unternehmens
- Auflistung der Direktoren / Aktionäre (sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen) / Unternehmensgruppe
- Finanzdaten: Wichtige Informationen aus der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung
- Finanzanalyse basierend auf Finanzdaten: Bonität, wirtschaftliche Ergebnisse, Geschäfts- und Branchenrisikokategorie
- Negative Nachrichten über das Unternehmen und die entsprechenden Durchsetzungsmaßnahmen
Einzelne Hintergrund-Screening-Berichte
Diese Berichte basieren auf der Untersuchung und Identifizierung der folgenden Punkte:
- Liste der Unternehmen, bei denen eine Einzelperson als Verwaltungsratsmitglied / Anteilseigner auftritt
- Datum für die Ernennung zum Direktor / Aktionär
- Die Quelle bescheinigt den Termin und das Datum, an dem diese Informationen aufgezeichnet wurden.
- Identifizierung von negativen Nachrichten und Risiken (PEP, AML, Durchsetzung)
Wenden Sie sich an einen Berater
Wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben und wie sich dies auf Ihr Unternehmen auswirken kann, wenden Sie sich bitte an den Mirus-Berater, mit dem Sie regelmäßig zusammenarbeiten, oder: