Corporate Services
Oferim servicii de asistență necesară la scară largă pentru întreprinderi combinate și consolidate, în baza cunoștințelor și a celor mai bune practici:
Servicii de înființare de societăți
- Întocmirea documentației necesare;
- Depunerea dosarului corespunzător la Registrul Comerțului și obținerea rezervării denumirii;
- Elaborarea Actului Constitutiv și a altor documente relevante;
- Depunerea capitalului social la bancă.
Deschidere și gestionare a contului bancar
- Colaborarea cu cele mai bune instituții bancare;
- Deschiderea și utilizarea conturilor bancare;
- Asistenţă în amenajarea facilităţilor de e-banking.
Servicii de secretariat pentru companii
- Crearea dosarelor de tip „all-inclusive” ale companiei, în format electronic, dar și pe hârtie. Printre cei care furnizează dosarele corporației se pot număra contabilii, juriștii, proprietarii, alți furnizori de servicii, instituțiile bancare;
- Consultanță cu privire la orice modificare a termenelor limită obligatorii pentru adoptarea și/sau depunerea situațiilor companiei;
- Păstrarea dosarelor inițiale locale ale companiei, inclusiv punerea lor la dispoziție în vederea inspectării, la solicitarea clientului;
- Redactarea tuturor documentelor corporative necesare în vederea adoptării și aprobării situațiilor financiare anuale, respectiv a utilizării profitului/pierderii (inclusiv distribuirea dividendelor), eliberarea de sarcini a membrilor Consiliului de conducere și alte aspecte care intervin, în general, în timpul Adunărilor generale anuale ale acționarilor/asociaților;
- Transmiterea documentelor societății, pentru semnare, la consultantul/departamentul juridic al clientului, indicând cine trebuie să semneze, formatul oricăror semnături sau legalizările necesare, numărul de exemplare originale necesar și detalii cu privire la returnarea documentelor originale;
- Întocmirea și depunerea tuturor declarațiilor obligatorii ale societății (cu excepția declarațiilor fiscale de orice fel) care pot fi solicitate în legătură cu hotărârile acționarilor/asociaților, adunările generale anuale și/sau adoptarea situațiilor financiare;
- Încărcarea copiilor tuturor documentelor companiei și ale declarațiilor întocmite în temeiul angajamentului față de client, în sistemul de arhivare electronică indicat de client, menținând astfel la zi sistemul de arhivare electronică;
- Rapoarte lunare privind situația generală, în format electronic (de exemplu, foaie de calcul Excel), din care să reiasă etapa în care se află adoptarea situațiilor/semnarea documentelor /depunerea declarațiilor;
- Participarea principalei persoane de contact la convorbiri periodice (lunare) de analiză a situației generale.
Servicii de domiciliere, gestionare a corespondenței și redirecționare
- Sedii sociale pentru societăți constituite recent;
- Gestionarea corespondenței;
- Linii de telefon/fax și adrese de e-mail separate;
- Birouri complet echipate;
Servicii de administrare
- Serviciile de administrare includ un administrator persoană juridică și/sau una sau mai multe persoane fizice numite în funcția de administrator al societății;
- Semnarea tuturor documentelor necesare companiei;
- Găzduirea și coordonarea a două întruniri ale consiliului de administrație pe an, pregătirea de dosare de lucru complete pentru consiliu (BEPS – cerință de sediu administrativ efectiv).
Servicii escrow
- Găsim soluții specifice pentru escrow în orice situație, cu scopul de a atenua riscul financiar la încheierea tranzacțiilor, mai ales atunci când una sau mai multe părți sunt situate în jurisdicții diferite.
Societăți de tip „shelf”
- Oferim societăți de tip „shelf” (companii gata constituite) înregistrate în România, în conformitate cu toate legile aplicabile, inclusiv orice cerințe contabile sau fiscale;
Servicii pentru conducere
- Pregătirea și documentarea dosarelor de lucru ale consiliului de administrație, alături de consultantul juridic/fiscal al clientului;
Servicii fiduciare
- Crearea și administrarea de fiducii;
- Structurarea și protejarea activelor;
- Semnarea documentelor aferente fiduciei;
- Asigurarea unei game largi de fiduciari;
- Consultanță privind jurisdicția și tipul de structură fiduciară;
- Pregătirea de structuri eficiente din punct de vedere fiscal;
- Consolidarea activelor și diminuarea riscurilor.
Verificare (Screening) și conformitate KYC
Îi putem ajuta pe clienții noștri să ia decizia corectă, alegând să fie informați și să ia în considerare nivelul posibil de risc în momentul contractării sau acceptării unui nou potențial client, furnizor, angajat sau partener de afaceri. Ne propunem să accelerăm procesul decizional, pe baza unei cercetări eficientizate de tip „due-diligence”.
Procesul complet presupune următoarele etape:
- Căutarea, colectarea și analiza de date corecte și actuale;
- Întocmirea și livrarea rapoartelor personalizate;
- Verificare suplimentară prin surse suplimentare, discrete;
- Păstrarea arhivei (timp de maximum 3 ani).
Serviciile noastre includ:
„Verificarea unei terțe părți / Corporate Know-Your-Third-Party” (KY3P), “Verificarea unui distribuitor / Know-Your-Vendor” (KYV), “Verificarea unui furnizor / Know-Your-Supplier” (KYS), “Verificarea unui client / Know-Your-Customer” (KYC), Rapoarte de conformitate în ceea ce privește măsurile de combatere a spălării banilor / Anti-Money Laundering (AML)
Aceste rapoarte au la bază cercetarea și identificarea următoarelor informații:
- Datele de identificare ale companiei - tipul entității, denumirea, adresa, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului, codul de identificare fiscală, istoricul, starea, conducerea, angajații, capitalul social, codurile CAEN pentru care deține autorizare, filialele, sediile secundare, încadrarea companiei conform FATCA;
- Lista Administratorilor / Acționarilor sau Asociaților (atât persoane fizice, cât și juridice) / Grupului de companii;
- Date financiare: informații cheie extrase din bilanț și din contul de profit și pierdere;
- Analiza financiară a datelor financiare: solvabilitate, rezultate economice, clasa de risc aferentă activității și industriei;
- Știri cu impact negativ asupra companiei și măsurile aferente luate.
Raport de verificare a antecedentelor persoanelor fizice
Aceste rapoarte au la bază cercetarea și identificarea următoarelor informații:
- Lista companiilor în care o persoană fizică acționează în calitate de Administrator / Acționar sau Asociat;
- Data numirii în calitatea de Administrator / Acționar sau Asociat;
- Sursa prin care se atestă numirea și data la care s-a înregistrat informația respectivă;
- Identificarea știrilor cu impact negativ și a riscurilor (PEP - persoană cu expunere politică, măsuri AML, alte măsuri aplicate).
Contactați un consilier
În cazul în care aveți nelămuriri cu privire la acest subiect și la modul în care ar putea fi afectată afacerea dumneavoastră, vă rugăm să luați legătura cu consultantul Mirus cu care colaborați de obicei sau cu: